Что такое отмывание денег в особо крупном размере по УК РФ?
Отмывание денег (легализация) — это процесс придания незаконно полученным средствам видимости законного происхождения. Статья 174.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за легализацию в особо крупном размере — от 6 млн рублей. Квалифицирующие признаки включают использование служебного положения, организованную группу или последствия в виде ущерба экономике.
Статья 174.1 УК РФ: ключевые положения
- Объект преступления: финансово-экономическая система РФ.
- Субъект: лица старше 16 лет, включая должностных лиц.
- Крупный размер: от 1,5 млн рублей, особо крупный — от 6 млн рублей.
- Способы: фиктивные сделки, обналичивание, офшорные схемы.
Наказание за легализацию в особо крупных размерах
Санкции по ч. 2-4 ст. 174.1 УК РФ включают:
- Штраф до 1 млн рублей или доход за 5 лет.
- Принудительные работы до 5 лет.
- Лишение свободы до 7 лет с дополнительным штрафом.
- Для организованных групп — до 10 лет лишения свободы.
Примеры схем отмывания денег
- Фиктивный экспорт/импорт товаров с завышением стоимости.
- Обналичивание через подставные ИП и ООО.
- Инвестиции в недвижимость через офшоры.
- Криптовалютные операции с использованием анонимных кошельков.
Как избежать обвинений в легализации?
- Проверяйте контрагентов через сервис ФНС.
- Сохраняйте документы по всем сделкам 5 лет.
- Откажитесь от наличных расчетов с непроверенными лицами.
- Консультируйтесь с юристом при сложных операциях.
FAQ: Частые вопросы о ст. 174.1 УК РФ
❓ Чем отличается ст. 174 от 174.1 УК РФ?
Ст. 174 касается легализации «чужих» преступных доходов, ст. 174.1 — собственных.
❓ Возможно ли условное наказание?
Нет — за особо крупный размер предусмотрено только реальное лишение свободы.
❓ Каков срок давности?
10 лет с момента совершения преступления.
❓ Влияет ли добровольная сдача денег?
Да — это смягчающее обстоятельство (ст. 62 УК РФ).
